КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
Журнал: ВЕСТНИК ВСЕРОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 3
, 2025
Рубрики: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Авторы:
1.
Воронежский институт МВД России
(кафедра, старший преподаватель)
сотрудник с 01.01.2010 по настоящее время
Воронежский институт МВД (кафедра, старший преподаватель)
Воронеж, Воронежская область, Россия
сотрудник с 01.01.2010 по настоящее время
Воронежский институт МВД (кафедра, старший преподаватель)
Воронеж, Воронежская область, Россия
Тип:
Статья
Страницы:
с 139
по 145
Статус:
Опубликован
Получено:
07.07.2025
Одобрено:
18.08.2025
Опубликовано:
30.10.2025
Классификаторы:
ВАК 5.1.4 Уголовно-правовые науки
ВАК 5 Социальные и гуманитарные науки
УДК 343.9 Криминология. Криминалистика
УДК 34 Право. Юридические науки
ГРНТИ 10.81 Криминология
ГРНТИ 10.00 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОКСО 40.03.01 Юриспруденция
ББК 6751 Криминология
ББК 67 Право. Юридические науки
ТБК 7587 Криминология
BISAC LAW026020 Criminal Law / Sentencing
ВАК 5 Социальные и гуманитарные науки
УДК 343.9 Криминология. Криминалистика
УДК 34 Право. Юридические науки
ГРНТИ 10.81 Криминология
ГРНТИ 10.00 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОКСО 40.03.01 Юриспруденция
ББК 6751 Криминология
ББК 67 Право. Юридические науки
ТБК 7587 Криминология
BISAC LAW026020 Criminal Law / Sentencing
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
материнский (семейный) капитал, сертификат, Социальный фонд России, мошенничество, реализация, предупреждение, мошеннические схемы, сговор, займ, кредитные организации, хищение бюджетных средств, ущерб, криминологический анализ, правовые меры
Аннотация (русский):
В статье представлен криминологический анализ основных способов совершения мошенничеств, связанных с получением средств материнского (семейного) капитала в современной России. Целью исследования является комплексное рассмотрение специфики механизма совершения мошенничеств со средствами материнского (семейного) капитала для выработки действенной системы мер по их предупреждению, где основной акцент сделан на изучении способов обмана. Методология включает анализ действующего законодательства России, изучение судебно-следственной практики по уголовным делам о хищениях средств материнского (семейного) капитала, а также опрос 102 сотрудников Социального фонда России в 37 регионах нашей станы, проведенный в период с марта по апрель 2025 г., выявивший наличие существенных недостатков регламентации административной процедуры оформления и получения гражданами данной социальной выплаты. Результаты исследования подтверждают, что сокращенные сроки межведомственной проверки данных для получения сертификата создают условия для реализации противоправных схем, включая фиктивные сделки с недвижимостью, незаконное обналичивание через микрофинансовые организации и подделку документов о рождении детей. Автором установлено дуалистическое влияние административной процедуры на криминогенную ситуацию в рассматриваемой сфере: с одной стороны, для граждан создаются максимально комфортные условия оформления и получения социальных выплат (включаю процедуру онлайн-обращений), а с другой – административные барьеры ограничивают возможность всесторонней проверки потенциальных получателей средств материнского капитала из-за сокращения сроков, что способствует росту числа мошенничеств при использовании разнообразных способов обмана. В результате исследования автором предложены следующие меры, направленные на минимизации рисков совершения рассматриваемого вида мошенничеств: введение трехлетнего мониторинга жилья, приобретенного с использованием материнского (семейного) капитала, органами опеки; создание Единого реестра проверенных организаций для целевого финансирования; ужесточение процедуры регистрации родов вне медучреждений (требование медицинского освидетельствования); усиление информационной профилактики.
В статье представлен криминологический анализ основных способов совершения мошенничеств, связанных с получением средств материнского (семейного) капитала в современной России. Целью исследования является комплексное рассмотрение специфики механизма совершения мошенничеств со средствами материнского (семейного) капитала для выработки действенной системы мер по их предупреждению, где основной акцент сделан на изучении способов обмана. Методология включает анализ действующего законодательства России, изучение судебно-следственной практики по уголовным делам о хищениях средств материнского (семейного) капитала, а также опрос 102 сотрудников Социального фонда России в 37 регионах нашей станы, проведенный в период с марта по апрель 2025 г., выявивший наличие существенных недостатков регламентации административной процедуры оформления и получения гражданами данной социальной выплаты. Результаты исследования подтверждают, что сокращенные сроки межведомственной проверки данных для получения сертификата создают условия для реализации противоправных схем, включая фиктивные сделки с недвижимостью, незаконное обналичивание через микрофинансовые организации и подделку документов о рождении детей. Автором установлено дуалистическое влияние административной процедуры на криминогенную ситуацию в рассматриваемой сфере: с одной стороны, для граждан создаются максимально комфортные условия оформления и получения социальных выплат (включаю процедуру онлайн-обращений), а с другой – административные барьеры ограничивают возможность всесторонней проверки потенциальных получателей средств материнского капитала из-за сокращения сроков, что способствует росту числа мошенничеств при использовании разнообразных способов обмана. В результате исследования автором предложены следующие меры, направленные на минимизации рисков совершения рассматриваемого вида мошенничеств: введение трехлетнего мониторинга жилья, приобретенного с использованием материнского (семейного) капитала, органами опеки; создание Единого реестра проверенных организаций для целевого финансирования; ужесточение процедуры регистрации родов вне медучреждений (требование медицинского освидетельствования); усиление информационной профилактики.
Ключевые слова:
материнский (семейный) капитал, сертификат, Социальный фонд России, мошенничество, реализация, предупреждение, мошеннические схемы, сговор, займ, кредитные организации, хищение бюджетных средств, ущерб, криминологический анализ, правовые меры
материнский (семейный) капитал, сертификат, Социальный фонд России, мошенничество, реализация, предупреждение, мошеннические схемы, сговор, займ, кредитные организации, хищение бюджетных средств, ущерб, криминологический анализ, правовые меры
