В статье исследуется оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в отношении юридического лица. В процессе работы автором использовались методы научного познания (синтез, анализ), методы системного анализа научной литературы, нормативно-правого регулирования проведения данного мероприятия. По результатам исследования были получены следующие результаты: выявлены теоретические проблемы понимания данного оперативно-го мероприятия, законодательные пробелы в получении оперативно значимой информации в отношении банковской сферы, в частности отсутствие ответственности за отказ юридических лиц и организаций предоставлять оперативно значимую информацию в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в отношении юридического лица.
оперативно-розыскное мероприятие, наведение справок, юридические лица, запрос, опера-тивное подразделение, банковская деятельность, оперативно-розыскная деятельность
1. Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий: моно-графия. - М.: изд. дом И.И. Шумиловой, 2006.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) // Собр. зак-ва Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.
3. Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность: приказ МВД России от 31.03.2023 № 199 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 17.09.2023 № 74840).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.04.2023, с изм. от 16.05.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу 28.04.2023) // Рос. газ. 1994. 8 дек.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 13.06.2023) // Собр. зак-ва Российской Федерации.1996. № 25. Ст. 2954.
6. Арефьев С.А. К проблеме предупредительной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (нормативно-правовой аспект) // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2019. № 4 (52).
7. Ахмедов А.Г. Проблемы информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности в вопросах противодействия преступлениям, совершаемым юридическими лицами // Актуальные вопросы организации и правового регулирования деятельности оперативных подразделений МВД России: материалы региональной науч.-практ. конф. - СПб: СПбУ МВД России, 2016.
8. [Электронный ресурс] Сайт: Портал правовой статистики // URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 06.07.2023).
9. [Электронный ресурс] Сайт: МВД МЕДИА. Статистические сведения о состоянии преступности в 2022 году // URL: https://mvdmedia.ru/news/official/statisticheskie-svedeniya-o-sostoyani prestupnosti-v-2022-godu/ (дата обращения: 06.07.2023).
10. Поляков Н.В. К вопросу о документировании и доказывании фиктивной деятельности фирм-однодневок при осуществлении незаконной банковской деятельности // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2018. № 16-1.
11. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. 29.12.2022) // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.
12. Чечетин А.Е. Проблемы обеспечения прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий // Актуальные проблемы уголовного права и правоприменительной практики: межвузовский сборник научных трудов // Красноярск: СибЮИ МВД России, 2007.
