Россия
Статья подготовлена в рамках общественной научной полемики об установлении в статьях 174 и 174.1 УК РФ минимального размера предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем. Авторы критически относятся к идее закрепления в уголовном законе указанного размера и приводят аргументы о его не-целесообразности.
легализация имущества, приобретенного преступным путем; значительный размер; мини-мальный размер; размер легализации; квалификация преступлений; преступные доходы; борьба с легализацией; имущество, подлежащее конфискации; отмывание денег
1. Тхайшаов З.А. Легализация (отмывание) доходов, приобретённых преступным путём: законодательные и правоприменительные аспекты (по материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2005.
2. Куровская Л.Н. Противодействие легализации преступных доходов уголовно-правовыми средствами. - М.: Юрлитинформ, 2006.
3. Емцева К.Э. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2016.
4. Мусаев Ф.А. Преступления против общего порядка осуществления предпринимательской деятельности (ст. 171, 172-174.1 УК РФ). Вопросы законодательной техники и диф-ференциации ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Казань, 2005.
5. Сабанина О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2004.
6. Коростелев С.Ю. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. - Хабаровск, 2006.
7. Потоцкий Н.К., Иванов А.В. Понятие и сущность квалифицирующих признаков лега-лизации (отмывания) преступных доходов, т.е. преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 12-2.
8. Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Рос-сии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Челябинск, 2007.
9. Ющенко И.С. Анализ законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Украина в сфере противодействия легализации (отмывания) незаконных доходов: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2009.
10. Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы квалификации привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-обретенных преступным путем. - М.: Российский государственный университет правосудия, МУМЦФМ, 2015.
11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-тем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
12. Официальный сайт МВД России. Сведения о состоянии преступности в России за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы [Электронный ресурс] // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports (дата обращения: 24.04.2023).
13. Запрутин Д.Г. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в России // Вестник экономики, права и социологии. 2020. № 2.
14. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Фе-дерации [Электронный ресурс] // URL: http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 06.04.2023).
15. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // СПС «КонсультантПлюс».
16. Правоприменительная практика по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершённым с использованием виртуальных активов. - М.: ГУНК МВД России, 2021.
17. Кассационное определение ВС РФ от 29.10.2020 № 38-УД20-8-К1 по жалобе Бешенцева И.В.
18. Рекомендации ФАТФ: Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: пер. с англ. - М.: МУМЦФМ, 2012.
